Plusieurs cas suspects ont été décelés dans l’exercice de remboursement des souscripteurs au plan Super Cash Back Gold (SCBG) et de la Bramer Asset Management (BAM). Et si 503 cas sont toujours à l’étude, cinq cas ont déjà été référés à l’Integrity Reporting Services Agency.
Ces cinq cas seront sujets à une investiagtion poussée par cette agence qui bénéficie de l’expertise de ces membres tels que l’expert-comptable britannique, Paul Keyton, de l’ancien juge du Commonwealth, Lord Nicholas Phillips et de deux juges siégeant dans des instances internationales, Sir Jeremy Cooke et Sir Bernard Eder.
Le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, a par ailleurs donné plus de détails sur le sujet lors de la séance parlementaire du mardi 12 juillet dernier. Selon lui, une fois l’examen de ces cas complété, ces dossiers seront référés au National Property Fund pour effectuer les remboursements nécessaires aux investisseurs et détenteurs de ces polices d’assurances.
De plus, selon les informations données par le ministre, ces cas suspects semblent être liés à des activités criminelles et violeraient la Dangerous Drug Act, la Copyright Act et la Prevention of Corruption Act. Et d’autres cas sont vraisemblablement liés à des délits d’évasion fiscale, des prête-noms et de richesses illicites, ce qui violerait la Good Governance and Integrity Reporting Act.